AML und Verifizierung bei Rollero Casino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche gesetzlichen Pflichten wir im Bereich Geldwäscherei-Prävention (AML) erfüllen und wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen. Je früher Sie diese bereitstellen, desto schneller erhalten Sie Ihre Auszahlungen.

Unser Einsatz gegen Geldwäscherei

Wir betreiben Rollero Casino unter einer Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao und unterliegen damit deren Gesetzen und Verordnungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Seit unserer Gründung 2021 setzen wir ein internes Compliance-Programm um, das auf diesen Vorgaben basiert und von einer erfahrenen Mitarbeiterin im Ruhestand... nein: von einem benannten Compliance-Beauftragten (MLRO) verantwortet wird.

Konkret bedeutet das für Sie: Wir prüfen die Identität unserer Spielerinnen und Spieler, überwachen Kontobewegungen auf auffällige Muster und melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden. Diese Pflichten sind nicht Verhandlungssache, sondern gesetzliche Anforderungen. Sie schützen aber auch Sie selbst, denn sie verhindern, dass unser Plattform für kriminelle Geldflüsse missbraucht wird.

Wann wir Sie verifizieren

Bei der Registrierung prüfen wir zunächst Ihre E-Mail-Adresse und Ihr angegebenes Alter, denn spielen bei uns darf nur, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Die vollständige Identitätsprüfung (KYC) führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Zusätzlich können wir Sie bei bestimmten Schwellenwerten oder auffälligem Spielverhalten auch früher dazu auffordern.

Diese Dokumente akzeptieren wir

Als Identitätsnachweis genügt ein amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Der Adressnachweis darf nicht älter als drei Monate sein; eine Stromrechnung, ein Kontoauszug oder eine offizielle Behördungskorrespondenz mit Ihrer Wohnadresse erfüllt diese Anforderung. Zum Nachweis der Zahlungsmethode fotografieren Sie beispielsweise die Vorderseite Ihrer Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder laden einen Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos hoch, auf dem Ihr Name sichtbar ist.

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Prozess haben wir bewusst schlank gehalten. In der Regel sind Sie in wenigen Minuten durch, sofern Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind. So gehen Sie vor:

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie die Kategorie des Dokuments aus.
• Fotografieren oder scannen Sie das Dokument vollständig, ohne dass Something verdeckt ist, alle vier Ecken sichtbar sind und keine Spiegelungen entstehen.
• Laden Sie die Datei hoch und warten Sie auf die Bestätigung, die wir Ihnen per E-Mail zusenden.
• Reichen Sie bei Aufforderung weitere Dokumente nach, bis alle Prüfpunkte abgeschlossen sind.

Dauer und Datenschutz

Für die Bearbeitung benötigen wir in der Regel 24 bis 48 Stunden; ist die Prüfung abgeschlossen, informieren wir Sie umgehend. Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Einsehen können ausschliesslich Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung, die beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz verlangt dies ausdrücklich.

Nachweis Ihrer Geldquelle

Bei deutlich erhöhten Einzahlungen, mehreren aufeinanderfolgenden grossen Transaktionen oder Mustern, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passen, kann unsere Compliance-Abteilung einen Source-of-Funds-Nachweis verlangen. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei allen lizenzierten Casinos gilt und stichprobenartig oder anlassbezogen angewendet wird.

Als Beleg akzeptieren wir zum Beispiel eine Lohnabrechnung, einen Steuerbescheid, einen Kontoauszug, einen Kaufvertrag oder einen Erbschaftsnachweis. Ausschlaggebend ist, dass das Dokument plausibel zeigt, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Herkunft stammen. Reichen Sie den Nachweis freiwillig ein, verkürzt das spätere Auszahlungen erheblich.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfungen. Dabei gilt eine Regel, die Ihnen vielleicht schon bekannt ist: Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung. Haben Sie mit TWINT eingezahlt, geht der Betrag auch über TWINT zurück an Sie. Gewinne, die über den eingezahlten Betrag hinausgehen, überweisen wir auf eine von Ihnen verifizierte Bankverbindung oder ein verifiziertes E-Wallet. Mit Kryptowährungen eingezahlt? Dann erhalten Sie Ihre Auszahlung in derselben Währung an dieselbe Wallet-Adresse.

Für Auszahlungen gelten bei uns ein Mindestbetrag von 20 CHF sowie Limits von 5.000 CHF pro Tag und 20.000 CHF pro Monat. Die Bearbeitung dauert bei Kryptowährungen und E-Wallets 0 bis 24 Stunden, bei Karten und Banküberweisung 1 bis 3 Werktage. Gebühren berechnen wir für keine dieser Transaktionen.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die angeforderten Unterlagen nicht innerhalb einer angemessenen Frist ein, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Zunächst blockieren wir Auszahlungen, da wir ohne abgeschlossene Identitätsprüfung gesetzlich keine Gelder auszahlen dürfen. Danach können auch weitere Einzahlungen gesperrt werden, damit kein unklarer Guthabenstand entsteht.

Stellt sich heraus, dass Dokumente gefälscht sind oder dass falsche Angaben gemacht wurden, schliessen wir das Konto endgültig und erstatten gegebenenfalls verbleibendes Guthaben auf den ursprünglichen Einzahlungsweg. Melden Sie uns deshalb Änderungen Ihrer persönlichen Daten, etwa einen Umzug, proaktiv über den Live-Chat oder per E-Mail an [email protected], der rund um die Uhr besetzt ist.

Aufbewahrung und Datenschutz

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben unserer Lizenzhoheit fünf Jahre lang auf, gerechnet ab der Schliessung Ihres Kontos oder ab der letzten Transaktion. Diese Frist dient dazu, möglichen behördlichen Nachforschungen vollständig Rechnung tragen zu können. Danach löschen wir die Dokumente routinemässig, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Fragen zum Umgang mit Ihren Daten beantwortet unsere Compliance-Abteilung jederzeit schriftlich. Sie erreichen uns über den Live-Chat oder per E-Mail; komplexere Anliegen klären wir in der Regel innerhalb eines Werktages.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rollero Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach Eingang vollständiger und lesbarer Dokumente. Sie erhalten die Bestätigung per E-Mail.

Muss ich mich auch verifizieren, wenn ich mit Kryptowährung spiele?

Ja. Die Identitätsprüfung gilt unabhängig von der Zahlungsmethode, also auch für Einzahlungen und Auszahlungen mit Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Tether.

Warum erhalte ich meine Auszahlung nur über die Einzahlungsmethode?

Diese Same-Methode-Regel ist ein Kernstück der AML-Gesetze und verhindert, dass Gelder über unbeteiligte Drittwege herausgeschleust werden. Mehrbeträge über den eingezahlten Betrag zahlen wir auf eine verifizierte Bankverbindung oder ein E-Wallet aus.

Woran erkenne ich, dass meine Dokumente akzeptiert wurden?

Der Status in Ihrem Konto ändert sich auf verifiziert und Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung. Bei Problemen meldet sich unsere Compliance-Abteilung mit einer konkreten Nachforderung.